Клиент автоматически дает согласие на проверку всех проводимых транзакций на нашем сайте при создании заявки. Адреса кошельков всех проводимых транзакций пройдут автоматическую AML-проверку. В случае выявления высокого риска и причастности к:
Mixing Service
Darknet Marketplace
Scam
Fraudulent Exchange
Stolen Coins
Ransom
и прочее
Клиенту сайта необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных (KYC):видео-селфи с паспортом в руках(с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция(с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). Только после прохождения процедуры, переводимые средства будут возвращены отправителю, но с учетом затраченных на перевод комиссий.
Заблаговременно можно проверить транзакцию через сайт
amlbot.com